Castel saiki ngadhepi loro investigasi (finansial) liyane ing Prancis, wektu iki liwat operasi ing China, miturut koran regional Prancis Sud Ouest. Penyelidikan babagan miturut omongane uwong ngajokake "lembaran imbangan palsu" lan "penipuan pencucian dhuwit" dening Castellane liwat anak perusahaan relatif rumit.
Penyelidikan babagan transaksi Castel ing China liwat cabang Castel Frères lan BGI (Beers and Coolers International), sing terakhir liwat pengusaha Singapura Kuan Tan (Chen Guang) sing nggawe rong usaha patungan ing pasar China (Langfang Changyu-Castel lan Yantai). Changyu-Castel kerja sama karo raksasa anggur China Changyu ing awal 2000-an.
Tangan Prancis saka usaha patungan iki yaiku entitas Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kadhangkala dipimpin dening BGI lan Castel Frères. Nanging, Chen Guang banjur wiwit konflik karo Castel lan njaluk ganti rugi liwat pengadilan Cina amarga keterlibatan (Chen Guang) ing pengaturan kasebut, sadurunge menehi tandha marang panguwasa Prancis babagan kemungkinan tumindak salah dening Castel.
"Castel nandur modhal $3 yuta ing totoan ing loro perusahaan Cina - kira-kira nyedhaki $25 yuta sepuluh taun mengko - tanpa panguwasa Prancis ngerti,"Sud Ouest laporan ngandika. "Dheweke ora tau kacathet ing neraca VASF. Keuntungan sing diasilake dikreditake saben taun menyang akun anak perusahaan Gibraltar Castel Zaida Corporation.
Panguwasa Prancis wiwitane ngluncurake penyelidikan ing Bordeaux ing taun 2012, sanajan investigasi kasebut ngalami owah-owahan sajrone pirang-pirang taun, Departemen Audit Nasional lan Internasional Prancis (DVNI) wiwitane njaluk VASF mbayar tunggakan 4 yuta euro sadurunge panguwasa Prancis ngeculake. kasus ing 2016.
Tuduhan babagan "presentasi neraca palsu" (ora nyathet saham usaha patungan) isih diselidiki. Kangge, Kantor Kejaksaan Keuangan Prancis (PNF) wis njupuk kasus "penipuan dhuwit dhuwit" (Castel liwat Zaida sing berbasis ing Gibraltar).
"Ing pitakonan dening Sud Ouest, Grup Castel wegah njawab babagan manfaat saka kasus kasebut lan negesake manawa ing tahap iki, ora ana pitakonan liyane kajaba penyelidikan Bordeaux," ujare koran Sud Ouest.
"Iki minangka perselisihan teknis lan akuntansi," tambah pengacara Castel.
Sud Ouest ndeleng cilik, lan utamané hubungan antarane Castel lan Chen Guang, minangka Komplek - lan proses legal antarane loro malah luwih.
Wektu kirim: Aug-22-2022